新燃文小说网【www.xranwenw.com】第一时间更新《雾都十字街》最新章节。
();
码头行动的失利,让专案组意识到周耀华及其团伙的难缠。他们不仅线上操控舆论,线下也具备相当的反侦查和对抗能力。正面强攻和常规布控似乎效果有限。
陆明远和沈翊重新梳理案情,决定调整主攻方向。既然周耀华急于转移资金和跑路,那么就从“钱”和“路”入手。
第一,紧盯资金流。 经侦和网安部门加强协作,重点监控与周耀华、“星光璀璨”及其关联公司有关的银行账户、第三方支付平台账户,以及通过技术手段能够捕捉到的虚拟货币钱包地址。虽然虚拟货币追踪难度大,但大额、异常、与已知涉案地址关联的转移,仍有迹可循。
第二,深挖“星钻”项目。 徐逸是关键。警方以协助调查周耀华下落及公司经济问题为由,再次传唤徐逸,并对其施加更大压力。同时,沈翊团队尝试对徐逸的加密通讯进行更深入的破解,并密切监控暗网上关于“星钻”的讨论动向,看是否有预热或私下募资的迹象。
第三,内部突破。 加大对已被抓获人员的审讯力度,包括赵广财、黑产头目、周耀华的保镖等,利用他们之间的矛盾和求生欲,挖掘关于周耀华可能藏身地、备用计划、核心圈人员的信息。
第四,技术寻踪。 尽管周耀华可能丢弃了常用手机,但沈翊认为,像他这样习惯掌控一切的人,不可能完全脱离网络和信息。他可能会使用新的、更隐蔽的通讯方式,或者通过中间人传递指令。警方加大了对周耀华亲属、情妇、密切商业伙伴的通讯监控,并尝试在徐逸等核心人员的设备上植入监控程序,以期捕捉到周耀华的蛛丝马迹。
压力之下,徐逸开始出现松动。他毕竟不是亡命徒,而是高学历的“金融精英”,更看重自身前程和安全。警方出示了部分其与境外联系、讨论“通道”和“新身份”的破译信息,并指出其行为可能涉嫌洗钱、非法经营甚至诈骗共犯。徐逸的律师也暗示他,如果周耀华成功跑路,他很可能会被当作替罪羊。
徐逸经过激烈思想斗争,最终选择配合警方,以求减轻罪责。他交代了“星钻”项目的部分内幕:这确实是一个精心设计的“庞氏骗局”前期项目。计划利用“星光璀璨”的主播影响力和被操控的粉丝社群,以“早期投资”、“认购权益”、“生态共建”等名义,向核心粉丝和外部投机者募集资金,承诺“星钻”未来上市交易后获得百倍千倍回报。募集的资金一部分用于维持骗局,大部分则通过复杂的虚拟货币交易和地下钱庄渠道转移至境外,供周耀华及其核心团伙挥霍或投资。
“周耀华催得很急,因为‘美妍堂’出事,他怕整个盘子爆掉。他想尽快启动‘星钻’的私下认购,圈一笔快钱,然后立刻跑路。”徐逸说,“他最近在测试新的资金出境通道,好像是通过一家表面上做跨境贸易的公司,用虚假进出口合同套取外汇,再结合虚拟货币洗钱。那家公司叫……‘宏远通达进出口贸易’,老板姓邱,跟周耀华是牌友。”
“宏远通达”?警方立即调查
新燃文小说网【www.xranwenw.com】第一时间更新《雾都十字街》最新章节。
本章未完,点击下一页继续阅读。